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虛擬幣項目、騙老陷阱,新型網絡傳銷模式花樣多

作者/整理:admin 來源:互聯網 2019-05-22

 

作者:騰訊安全反詐騙實驗室

編者按:近年來,隨著我國對非法傳銷活動不斷加大打擊力度,非法傳銷得到一定遏制,但隨著互聯網的普及,特別是移動互聯網、智能手機的迅速發展,網絡傳銷呈現愈演愈烈的趨勢。

這股自上世紀 90 年代傳入我國的妖風,早就過了傳統線下傳銷以及初代網絡傳銷的時代,自 2010 年以后,跨地域、無接觸式的新型網絡傳銷開始成為主流。

根據 4 月 2 日騰訊發布的《 2017 年度傳銷態勢感知白皮書》顯示,截止 2018 年 2 月 28 日,基地共識別到 3534 個疑似傳銷平臺,平臺參與人數高達 3176 萬,并且每天新增識別傳銷平臺 30 個左右。

 

互聯網傳銷打著創新的名義,通過網絡發展下線,通過移動支付、虛擬幣等新型手法交易給監管帶來一定挑戰。具體來說,新型網絡傳銷的有以下幾種主要模式:

金融投資理財項目

此類網絡傳銷往往以高收益為誘餌的金融投資理財項目進行非法集資,涉案金額巨大,極易引發群體性事件等違法犯罪案件。

已經崩盤的錢寶網,項目年化收益率高達50%以上,其收益組成=任務收益+簽到收益+推廣收益+體驗任務收益。其中,拉人頭推廣收益占了很大比例,從而吸引大量投資者蜂擁而至,涉案金額高達 300 億,影響極為惡劣。 

境外資金盤、虛擬幣、ICO項目

近年來,各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮,很多都是打著創新的幌子,許以高額匯報,其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險,造成大量資金流向境外,嚴重危害國家金融安全。由于不受國內機構監管,一旦崩盤、跑路或者失聯,投資者往往投訴無門,損失難以追回。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣等等。

 

馬來西亞MBI公司以游戲理財MFC為幌子實施虛擬幣傳銷

2017 年 6 月,公安部門從印尼將“五行幣”系列傳銷組織頭目、重大犯罪嫌疑人宋密秋緝捕回國。“五行幣”傳銷活動由犯罪嫌疑人宋密秋化名張健,伙同他人設立深圳“云數貿”貿易有限公司,編造銷售公司原始股等謊言,自 2012 年 11 月始,非法組織開展“五行幣”傳銷活動,涉及金額超 6 億元。

為了更好地讓老百姓相信五行幣的神奇暴富能力,拉攏人頭,發展更多下線。張健團伙使出了各種洗腦手段,甚至把張健塑造成為精神領袖,近乎邪教一樣來地控制參與者。從而更好蠱惑他們,達到欺詐騙錢、制造混亂的目的。

網上商城與線下商城

打著“消費返利”、“消費多少返多少”、“消費增值”、“消費就是存錢”等口號的各類網上商城及線下商城,開始成為傳銷的新變種。

如已被查處的浙江萬家購物網,打著“滿 500 返500”等幌子誘使他人消費和入會,按照資格和條件,分為普通會員、VIP會員、金牌代理、金牌代理商、區域代理商等級別,實行層級計酬,涉案人員 190 萬,金額高達240. 45 億,遍及全國 31 個省(市、區)的 2300 多個縣(市)。

打扶貧、國家、資本旗號

另一種傳銷模式是打著“精準扶貧”、“慈善互助”、“國家工程”、“民族大業”、“資本運作”等旗號,收取加盟費后承諾獲取高額回報的(如年收益率高于20%),基本可以認定為傳銷。MMM金融互助平臺宣稱月收益率可以達到30%,此外,參與者發展他人加入可獲得推薦獎(下線投資額的10%)、管理獎以及發展“下線”的管理獎:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此激勵模式鼓勵會員不斷發展更多的下線。 

 

MMM金融互助平臺傳銷組織

還記得打著“扶貧濟困、均富共生”的名目,以高收益為誘惑,發展“會員” 500 多萬名,涉案金額數百億的善心匯嗎?

2017 年 5 月,天津、北京、廣西等地公安機關在公安部統一指揮部署下,成功打掉了編造“慈善富民總部”機構,以“民族資產解凍”為由發展會員、實施詐騙的犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人 44 名,“慈善富民總部”核心人員以及“鳥巢領 5 萬善款”騙局的組織策劃者陳玉英等全部落網。

另一騙局為民族資產解凍詐騙案,騙局稱中華民族歷史上各朝代滅亡后,以及國民黨潰敗臺灣時,在大陸和海外遺留保存了巨大財富。然后繼續編造說,國家要委托一些民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍。通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。

從 2016 年 10 月至 2017 年 6 月,公安部專項打擊共打掉 15 個假借“民族資產解凍”等名義實施詐騙的團伙。抓獲犯罪嫌疑人 405 名,初步查證涉案金額超過9. 5 億元。

騙老陷阱

這種以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老陷阱,往往先以免費體檢、產品體驗、健康講座等形式吸引老人參與,通過套近乎、親情牌與老人拉近關系后,進行“洗腦”式推銷。不僅給老人造成經濟損失,還會影響其身心健康,進而破壞家庭和諧與社會穩定。

微信營銷

這種打著“微信營銷”、“微商”等旗號,以微信、微商為平臺,銷售低質量、低成本商品甚至三無產品,通過發展微信好友成為下級,進行層級計酬的騙局十分常見。

比如全國首例微信傳銷案--陳志華微信傳銷案,所謂的“亞洲催眠大師”陳志華,宣傳交 59800 元代理費,每天只要轉發微信營銷課程,拉更多人來聽課,就能月入百萬, 108 天買奔馳, 6 個月買房,一年開上勞斯萊斯,該案涉案人員達 329 人,涉案金額達 461 萬元。

理財游戲類傳銷

這種營銷模式以高額收益為誘餌,通過在游戲中充值獲得固定獎勵,推薦更多人參與,則可以獲得更多的動態收益。已破獲的“魔幻農莊”游戲傳銷,在短短 5 個月時間里,先后發展涉及重慶、四川、廣東等 28 個省市的 12 萬余名玩家,交易金額達 4600 余萬元,最終全面崩盤。

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